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コンプライアンス

問題

次の文章の[ ]に当てはまる最も適切なものを、選択肢の中から選びなさい。

犯罪移転収益防止法は、金融機関等の特定事業者が [ ア ] 等に利用されることを防止するための法律であり、生命保険契約の締結時や [ イ ] を超える大口現金(小切手を含みます。)取引があったとき等には、本人確認が必要となります。本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成し、取引終了日または契約終了日から [ ウ ] これを保存しなければなりません。
  • (1)ア

    • 5年間

    • 7年間

    • 200 万円

    • 100 万円

    • インサイダー取引

    • マネー・ローンダリング

  • (2)イ

    • 5年間

    • 7年間

    • 200 万円

    • 100 万円

    • インサイダー取引

    • マネー・ローンダリング

  • (3)ウ

    • 5年間

    • 7年間

    • 200 万円

    • 100 万円

    • インサイダー取引

    • マネー・ローンダリング

解説

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掲載ページ64,65,66

  • (1)
    ア-マネー・ローンダリング
  • (2)
    イ- 200 万円
  • (3)
    ウ-7年間